时间: 2024-09-24 07:14:34 | 作者: 叉车供应信息
“没想到上圈套的钱还能追回来，现在我运营的厂子也有了起色。”近来，某企业负责人王先生领到95万余元丢失后，向山东省荣成市查看院办案查看官表达感谢。
经荣成市查看院提起公诉，日前，法院以欺诈罪判处欺诈王先生货款的被告人刘某有期徒刑十一年，并处罚金10万元，责令其退赔被害人95万余元。判定现已收效。
山东荣成的王先生运营了一家鱼粉加工厂。2023年3月，为订购鱼粉加工质料，经中心人介绍，王先生认识了刘某。刘某奉告王先生，自己能在俄罗斯拿到许多廉价鱼货。所以，王先生向刘某支付了14万元定金。同年5月，刘某奉告王先生进口货源现已找到。在看过刘某从俄罗斯发回的水产公司厂房及货品视频后，王先生对其毫不怀疑。随后，王先生托付刘某协助在俄罗斯购买2500吨鱼排（注：加工鱼货剩余的边角料，是加工鱼粉的质料），并向刘某交给180万元预付款。
但是付款后，货品却迟迟没有动态，中心人屡次敦促刘某发货，他均用许多理由搪塞。
2023年7月，刘某奉告王先生货品已装船发往国内，并经过微信发回图片及视频。苦等三天后，王先生并未查到刘某供给的船号信息。再次问询时，刘某宣称自己被一个叫“尤拉”的俄罗斯供货商欺诈，订的货品被发往其他几个国家，供货人也跑路失联。
心急如焚的王先生赶忙向警方报结案。警方侦办后发现，王先生的确上圈套了，但骗他的不是“尤拉”，而是刘某。
被民警捕获后，刘某拒不认罪、各样辩解，宣称自己仅仅挪用了货款赌博。同年10月，公安机关将刘某涉嫌欺诈罪一案移送至荣成市查看院审查起诉。
办案查看官发现，刘某接受了王先生的托付后并没有在俄罗斯找到比较适宜的鱼排货源，那么，他发给王先生的货源视频是从哪里来的？
本来，刘某经过微信联络到山东青岛的一家供货商，尽管打听到从俄罗斯进口鱼货价格不适宜，刘某仍然奉告王先生：“俄罗斯鱼货特别廉价，现已找到了货源。”然后，刘某又将青岛供货商供给给他的国内货源视频去除原声换上自己的说明，冒充国外货源。刘某还注册了新的微信号，经过一人分饰两角的方法虚拟出一个在俄罗斯做水产生意、能协助寻觅货源的合作伙伴，还将假造的谈天和转账记载截图发给中心人和王先生，让他们误以为本身的确在俄罗斯“有门道”。
为了让王先生信以为线月，刘某两次赴俄罗斯，将拍照的国外景色、宾馆、银行相片发给王先生，以此营造在俄罗斯港口订购的假象。而所谓的俄罗斯供货商“尤拉”也是刘某伪造出来的。
欺诈方法查明后，怎么协助被害人拯救丢失成了办案要点。在讯问中，刘某称“骗来的钱都被赌光了”。但是，办案查看官细心阅卷后发现，刘某告知的赌博数额存在对立，以为刘某所言不实，便将侦办要点放在刘某的手机上。
经过剖析刘某手机中近一年的谈天记载，查看官整理筛查了69万条微信谈天记载、视频和语音。其间，刘某发给外甥的一条谈天信息引起了查看官的留意：“我的银行卡在境外转钱没权限，被冻住两张，用你的姓名帮我办一张银行卡，先办电话卡，再办银行卡。”
办案查看官敏锐地意识到，这儿说到的银行卡很可能与本案中被躲藏的赃物有关。为保证被害人的合法权益，避免钱款被搬运，办案查看官请公安机关冻住刘某外甥名下的涉案银行卡，并调取该卡的买卖明细。
经查，该卡在2023年6月有多笔存款记载，买卖金额100余万元，买卖时刻、买卖数额正好与王先生将货款打给刘某的时刻符合。经过问询，刘某的外甥也供认该银行卡内的钱款的确是刘某存入的。
在许多依据现实面前，刘某只能照实供述违法现实。据其告知，他在收到王先生打来的货款后进行屡次转账，将钱款涣散到自己的几张银行卡中，又经过数十笔小额提现的方法将赃物转存到其外甥新办的银行卡中，妄图对涉案款进行隐秘躲藏。案发时，刘某欺诈得来的194万元已部分被用于还账、浪费，卡中还剩95万余元。
王先生联络办案查看官，反映其公司制造运营及发放工人薪酬急需这笔钱。为协助王先生及其鱼粉厂渡过难关，让工人们及时拿到薪酬，在多方协调下，公安机关将95万余元的涉案款返还王先生。
全国人大代表、山东省烟台市树德技工学校副校长王雁了解到此案后表明，面临海量电子数据，荣成市查看院迎难而上，抽丝剥茧，寻觅打破案子和证明违法的蛛丝马迹，尽最大努力保护小微企业的合法利益，活跃协助被害人拯救丢失，这种高质效办案的做法值得必定。
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